Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно з детективами НАБУ повідомила про нову підозру чинному народному депутату України Євгену Шевченку. Цього разу йдеться про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомили в пресслужбі САП, а деталі оприлюднив нардеп Ярослав Залізняк.
Підозру Шевченку оголошено за частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.
Як, за даними слідства, діяла схема
Слідство встановило, що нардеп обіцяв представникам приватного товариства допомогти у вирішенні питання щодо отримання дозволу на перевезення мінеральних добрив через державний кордон України. За це він отримав на рахунок близької до нього особи значну суму грошей.
Втім, як з’ясували детективи, Шевченко не здійснив жодних законних дій для виконання обіцянок і привласнив кошти. Згодом він намагався надати їм вигляд легальних, створивши фіктивну фінансову історію.
Відмивання через «юридичні послуги»
За даними САП, народний депутат перерахував кошти на рахунки фірми, що належить його близькому родичу, під приводом оплати юридичних послуг. Після цього частину грошей використали для придбання двох дорогих авто:
- BMW F95 X5M;
- Mercedes-AMG G63.
Загальна вартість транспортних засобів склала понад 9 мільйонів гривень. За даними слідства, депутат користувався цими автомобілями особисто, пояснюючи їхнє походження доходами від нібито підприємницької діяльності.
Передісторія
Євген Шевченко вже має статус підозрюваного у державній зраді — його обвинувачують у співпраці з представниками держави-агресора. Нова підозра лише поглиблює кримінальні перспективи народного депутата, який наразі залишається на волі.
Досудове розслідування у справі про відмивання коштів триває. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до фінансової схеми та джерела походження коштів, що використовувалися для придбання елітного майна.
Немає коментарів